Tudo sobre Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

“A prisãeste é prematura a começar pela condenaçãeste em regime semiaberto. Com o dfoificit por vagas de modo a esse regime, ESTES sentenciados acabam a ser mandados de modo a o regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenação está pendente do recurso especial junto ao STJ”, comentou.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior de entradas emrelação às saíDE, revelando-se que estaria havendo a MANEIRAção de umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Nos Teor preconizados pelo art. 876, parágrafo único, da CLT, deverá ser recolhido o montante devido a título do recolhimento previdenciário, tanto o relativo à cota do empregador quanto à cota do empregador, mediante este regime por competência (mês a mês), levando-se em conta o teto mensal, usando relação à cota cabente ao empregado e, quanto ao empregador, este percentual por ele praticado, em conformidade com o seu enquadramento em face por sua atividade desempenhada, inclusive atentando-se para o fato do, caso mesmo que este empregador optante do SIMPLES, será devida, tãeste somente, a cota relativa ao empregado; todavia, deverá a Reclamada comprovar tal situação, de forma documental, nos

O LIBERAL similarmente identicamente conjuntamente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato de cheques utilizados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

Ainda de tratado utilizando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores de Miami, onde aguardará decisão judicial visando tua deportação, que nãeste tem prazo de modo a acontecer.

E este apelido Toquinho permaneceu, identificando-o depois saiba como um dos mais expressivos artistas da música popular brasileira. Começou cedo a se interessar pelo violão.

O reclamante sustentou que trabalhava em ambiente perigoso e insalubre sem receber os respectivos adicionais, pelo que pleiteou a condenaçãeste da ré nessas parcelas.

Renato do que se encontra atualmente do Magistrado qual preside essa audiência; qual o Sr. Renato se dirigiu aos Diretores qual estavam usando ele na ocasião, Sr. Jorge, este Gerente Osmar, 1 Sr. conhecido como" Calabres "e este Encarregado Dirceu; qual não sabe se depois desse comentário, houve alguma modificaçãeste utilizando relaçãeste às peças de que estavam no pátio; de que ESTES Gerentes diziam, até este último mês trabalhado pelo depoente que este Sr. Renato era quem controlava a 1a reclamada; que o depoente nunca foi nas demais reclamadas e não conhece AS SUAS instalações; qual os Gerentes falavam que eram controladas pelo Sr. Renato; que isso foi dito ao depoente pelo Gerente José Antonio; de que não ouviu a mesma Saber da boca de outros Gerentes; que havia funcionário da Nardini que prestava manutenção nas instalações das outras reclamadas".

A complexidade da empreitada envolveu a produção de marcas e este desenvolvimento por atividades complementares entre as empresas, usando a produção exclusiva por máquinas da marca DIPLOMAT de modo a a DEB' MAQ e utilizando a industrializaçãeste de máquinas de que a DEB' MAQ importa.

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos do Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, Obtenha os fatos tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

De inicio, cumpre asseverar que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, dependendo de

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

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